اختراق استخباراتي في الهند: تفكيك شبكة عملات مشفرة دولية لتمويل الحوثيين والحرس الثوري

نيودلهي – وجهات دولية

في عملية أمنية وصفت بالأكبر من نوعها، نجحت سلطات ولاية "غوجارات" الهندية في تفكيك شبكة دولية معقدة للجريمة المنظمة والعملات المشفرة، تورطت في غسل أموال وضخ ملايين الدولارات لصالح شبكات إرهابية عابرة للحدود، في مقدمتها مليشيا الحوثي وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

العملية التي استمرت تحقيقاتها لأكثر من 4 أشهر من العمل الاستخباراتي الرقمي، تتبعت معاملات مالية مشبوهة تجاوزت قيمتها 23.96 مليون دولار. وأسفرت الضربة الأمنية عن اعتقال 9 متهمين رئيسيين أداروا منظومة مالية شديدة التعقيد.

"البلوك تشين" يكشف المستور: من الإنترنت المظلم إلى المليشيات

بدأت الخيوط الرقمية للقضية برصد عنوان (IP) داخل الهند يتلقى مدفوعات من منصة “ARTEMISLAB.CC” الشهيرة بتجارة المخدرات عبر "الإنترنت المظلم" (Dark Web).

ومن خلال تتبع سلاسل "البلوك تشين" والمحافظ الرقمية، كشفت إدارة مكافحة الجريمة في "غوجارات" عن خط سير الأموال؛ حيث كانت الشبكة تقوم بتحويل العملات الرقمية المشبوهة إلى العملة المستقرة “USDT”، ثم تسييلها إلى أموال نقدية عبر قنوات "حوالة" غير قانونية، لتمويل حزمة من الأنشطة الإجرامية.

صدمة التحقيقات: ارتباط وثيق بالحوثيين وفيلق القدس

فجّر المسؤول الأمني الهندي، راجديب سينغ زالا، مفاجأة خلال مؤتمر صحفي، مؤكداً أن ما بين 30% إلى 40% من إجمالي المعاملات المرصودة ذهبت مباشرة لتمويل الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة.

وأكدت التحقيقات الرسمية ارتباط المحافظ الرقمية المفككة بجهات تخضع لرقابة دولية صارمة، ومن أبرزها:

• مليشيا الحوثي: حيث خضعت محفظة رقمية يديرها المتهم "محمد زبير بوباتيا" لمراقبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) لصلتها المباشرة بتمويل الحوثيين.

• الحرس الثوري وفيلق القدس: رصد المحققون معاملات مالية وثيقة الصلة بمحافظ تابعة لفيلق القدس الإيراني وجهات مرتبطة به.

• حركات فلسطينية: تقاطعت بعض المحافظ الرقمية مع عناوين خاضعة للرقابة بتهمة تمويل حركة حماس.

• المافيا الروسية: رصدت التحقيقات معاملات مرتبطة بمنصة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات "Garantex"، والمتورطة في غسل أموال الكارتيلات الدولية.

سلطات مكافحة الجريمة الهندية:

"التحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب الامتدادات الدولية لهذه الشبكة، وتحديد بقية المتورطين عابرين للقارات، في ظل مخاوف متزايدة من استغلال الفضاء الرقمي لتهديد الأمن القومي العالمي".